UBO-verklaring
UBO-verklaring onderbouwen met een structuurschema
Een verklaring zonder onderbouwing leidt bijna altijd tot vragen. Voeg een organogram met doorgerekend belang per persoon toe en de vraag is in één keer beantwoord.
Op basis van het organogram
Automatisch berekendWat er doorgaans in staat
- Naam en KvK-nummer van de organisatie
- Per UBO: naam, geboortedatum, nationaliteit en woonland
- Aard van het belang: aandelen, stemrecht of eigendomsbelang
- Omvang van het belang, vaak in bandbreedtes
- Of er sprake is van feitelijke zeggenschap
- Ondertekening door een bevoegde bestuurder
Waarom een organogram als bijlage helpt
Een tegenpartij wil niet alleen weten wie UBO is, maar ook hoe je tot die conclusie komt. Bij een holdingstructuur met meerdere lagen is dat in tekst nauwelijks uit te leggen. Een schema met entiteiten, KvK-nummers en percentages laat de route in één beeld zien, met daarnaast het effectieve belang per persoon.
In Organogram.io teken je de structuur, wordt het belang doorgerekend en exporteer je het geheel als PDF om bij de verklaring te voegen.
Veelvoorkomende struikelblokken
- Certificering via een STAK niet toelichten
- Alleen de directe aandeelhouder noemen
- Verouderde percentages na een overdracht
- Pseudo-UBO's (hoger leidinggevenden) niet onderbouwen
- Geen actueel aandeelhoudersregister bijvoegen
Veelgestelde vragen
Wat is een UBO-verklaring?
Een verklaring waarin een organisatie opgeeft wie haar uiteindelijk belanghebbenden zijn en op welke grond. Banken, notarissen en accountants vragen die vaak bij het cliëntonderzoek.
Wie ondertekent de UBO-verklaring?
Meestal een bestuurder die bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen. Die verklaart dat de opgegeven gegevens juist en volledig zijn.
Welke bijlagen worden gevraagd?
Vaak een uittreksel uit het handelsregister, het aandeelhoudersregister, statuten en een structuurschema waaruit het belang per persoon blijkt.
Is een UBO-verklaring hetzelfde als de UBO-registratie bij de KvK?
Nee. De registratie is een wettelijke opgave in het UBO-register. Een UBO-verklaring is een document dat je aan een tegenpartij verstrekt, bijvoorbeeld aan een bank.
Begin direct met je organogram
Maak je eerste structuur gratis aan en breid hem later uit met extra entiteiten, percentages en exports.
Lees verder
UBO's beheren
UBO's vastleggen, doorrekenen en actueel houden per entiteit.
UBO-register
Wie registreert wat — en hoe onderbouw je de opgave?
UBO-check
UBO's controleren in zes stappen voor het Wwft-dossier.
UBO berekenen
Effectief en indirect belang uitrekenen, met rekenvoorbeelden.
UBO-structuur
UBO-belang en relatie tot het UBO-register in beeld.
Aandeelhoudersstructuur
Aandeelhouders en percentages in kaart brengen.